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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信股份(00267)發(fā)布公告，于2022年11月23日，中信出版(300788.SZ)董事會(huì)同意續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。

鑒于朱文輝工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去中信出版董事職務(wù)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。為保證董事會(huì)的合規(guī)運(yùn)行，中信出版董事會(huì)同意提名張偉為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并接任由朱文輝擔(dān)任的第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

中信出版獨(dú)立董事吳軍和景旭峰已連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事屆滿六年。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中信出版董事會(huì)同意更換選舉王飛躍和張志躍為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

鑒于王丹軍工作調(diào)整，不再兼任中信出版董事會(huì)秘書職務(wù)。中信出版董事會(huì)同意聘任張海東為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)決議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，中信出版董事會(huì)同意聘任孫微為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期自董事會(huì)決議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。