11月16日，橫河精密(300539)董事會(huì)召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于增設(shè)副董事長(zhǎng)職務(wù)及選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)：

公司董事會(huì)同意選舉胡志軍擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止;同意選舉胡建鋒擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，鑒于增設(shè)副董事長(zhǎng)職務(wù)事項(xiàng)涉及《公司章程》的修改，胡建鋒任期自股東大會(huì)審議通過(guò)《公司章程》相應(yīng)修改事項(xiàng)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、選舉第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員：

公司董事會(huì)同意選舉以下成員為公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，各專門委員會(huì)組成情況如下：

(1)戰(zhàn)略委員會(huì)：胡志軍(主任委員、召集人)、李建軍、黃曉倩

(2)審計(jì)委員會(huì)：曹惠民(主任委員、召集人)、黃曉倩、陳建祥

(3)提名委員會(huì)：李建軍(主任委員、召集人)、黃曉倩、胡建鋒

(4)薪酬與考核委員會(huì)：黃曉倩(主任委員、召集人)、曹惠民、黃飛虎

三、聘任公司總經(jīng)理：

公司董事會(huì)同意聘任胡志軍擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

四、聘任公司其他高級(jí)管理人員：

董事會(huì)同意聘任胡建鋒擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書、黃飛虎擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、吳銳擔(dān)任公司副總經(jīng)理。上述高級(jí)管理人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

五、聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人：

董事會(huì)同意聘任鄒秧麗擔(dān)任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5,822,694.48元，比上年同期下滑1.50%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，橫河精密是國(guó)內(nèi)精密模具、精密塑料零部件的專業(yè)制造商，主要從事精密塑料模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造，以及注塑成型及部件組裝業(yè)務(wù)，致力于為客戶提供模具設(shè)計(jì)、注塑成型塑料零部件及產(chǎn)品組裝的高品質(zhì)綜合服務(wù)。（白楊樹）