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5月29日，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行公示的行政處罰決定書(shū)濟(jì)銀罰決字〔2023〕3號(hào)顯示，中國(guó)銀行股份有限公司山東省分行因未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易，被罰款990000元。

同時(shí)，時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司山東省分行個(gè)人數(shù)字金融部總經(jīng)理王海剛因?qū)χ袊?guó)銀行股份有限公司山東省分行對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款15000元；時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司山東省分行交易銀行部副總經(jīng)理（臨時(shí)負(fù)責(zé)）、交易銀行部總經(jīng)理王征因?qū)χ袊?guó)銀行股份有限公司山東省分行與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款15000元。

作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱(chēng)是中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行，做出行政處罰的決定日期是2023年5月24日。

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