11月26日，菜百股份(605599)于2021年11月8日召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事;公司于2021年11月26日召開2021年第四次臨時股東大會，審議并通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

公司在2021年第四次臨時股東大會結(jié)束后召開了第七屆董事會第一次會議及第七屆監(jiān)事會第一次會議，審議并通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》《關(guān)于選舉公司董事會專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》以及《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員和證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

公司第七屆董事會組成情況：

董事長：趙志良

非獨立董事：趙志良、王春利、程嬿琳、謝華萍、劉偉、張山樹

獨立董事：張大鳴、周曉鵬、李燕

董事會專門委員會組成：(名單中第一人為召集人)

戰(zhàn)略發(fā)展委員會：趙志良、王春利、周曉鵬、程嬿琳、謝華萍

董事會審計委員會：李燕、張大鳴、張山樹

董事會提名與薪酬考核委員會：周曉鵬、張大鳴、劉偉

其中，審計委員會、提名與薪酬考核委員會中獨立董事均占多數(shù)并擔(dān)任召集人。審計委員會中李燕為會計專業(yè)人士。

上述董事會成員及董事會各專門委員會成員的任期三年，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

公司第七屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會主席：楊納新

非職工代表監(jiān)事：楊納新、高建忠、李靜

職工代表監(jiān)事：張?zhí)硪?、汪繼源

上述監(jiān)事會成員的任期三年，自第七屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會屆滿之日止。

聘任高級管理人員情況：

總經(jīng)理：王春利

副總經(jīng)理：謝華萍、關(guān)強、寧才剛、李卓、時磊、董振邦、楊娜為公司副總經(jīng)理，其中謝華萍為公司常務(wù)副總經(jīng)理

董事會秘書：李沄沚

財務(wù)總監(jiān)：關(guān)強

上述高管任期三年，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。其中，李沄沚已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。公司獨立董事已對董事會聘任上述高管發(fā)表了同意的獨立意見;上述高管均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。

聘任證券事務(wù)代表情況：公司董事會同意聘任梁一雯為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。梁一雯已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

部分董事、監(jiān)事和高級管理人員換屆離任情況：本次換屆選舉后，公司第六屆董事會獨立董事戴敏不再擔(dān)任公司獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù);公司第六屆董事會董事陳捷，第六屆監(jiān)事會監(jiān)事虞阿五、劉惠敏、申俊峰及付穎不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為69,696,457.16元，比上年同期下滑29.98%。（ 于 彤）